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ACUSACION FORMAL EN FLORIDA A HOMBRE POR FRAUDE DE PASAPORTE: La esposa del demandado también enfrenta cargos federales
ASHEVILLE, NC—José Salvador Lantigua, de 62 años, de Jacksonville, Florida, ha sido acusado de fraude de pasaportes y robo de identidad agravado, anunció Jill Westmoreland Rose, el Secretario de Justicia de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Su esposa, Daphne Sylvia Simpson, de 57 años, de Sapphire, Carolina del Norte, también ha sido acusada de un cargo por hacer declaraciones falsas a un agente federal en relación con el caso.
     Según las denuncias contenidas en la acusación federal, en o alrededor del 18 de noviembre del 2014, Lantigua mintió en su solicitud de un pasaporte estadounidense, representando falsamente que su nombre era "Ernest Allen Wills." De acuerdo con documentos de la corte, para apoyar su solicitud de pasaporte, Lantigua supuestamente entregó un certificado de nacimiento con el nombre de "Ernest Allen Wills," y, como prueba de identidad, Lantigua supuestamente utilizó una licencia de Carolina del Norte obtenida fraudulentamente y emitida en nombre de la víctima pero teniendo la foto de Lantigua. Documentos judiciales indican que Lantigua es objeto de una investigación en curso en la Florida, por supuestamente fingir su propia muerte para obtener fraudulentamente dinero del seguro de vida. La acusación formal acusa a Lantigua con un cargo de hacer una declaración falsa sobre un pasaporte y un cargo de robo de identidad agravado. Las fuerzas del orden arrestaron a Lantigua en Brevard, Carolina del Norte, el 21 de marzo del 2015, y permanece bajo custodia federal.
     La esposa de Lantigua , Daphne Simpson, también ha sido acusada de un cargo de hacer declaraciones falsas a la policía. Según las denuncias contenidas en la acusación, Simpson mintió cuando le dijo a un agente especial que el hombre que estaba con ella en ese momento era "Ernest Wills" que era su "amigo", cuando Simpson sabía que el hombre en realidad era su marido, Lantigua . Simpson fue arrestada en Florida el 21 de marzo del 2015, por la División de Fraude de Seguros de la Florida y permanece actualmente bajo custodia estatal. Simpson se enfrenta a fraude de seguros y cargos estatales relacionados sobre la presentación de reclamaciones de seguros fraudulentas y recibir un pago de 500.000 dólares de una de las políticas del seguro de vida de Lantigua.
        El tribunal federal en Asheville programará la comparecencia inicial de Simpson de los cargos federales en los próximos días.
     Si es declarado culpable de los delitos, Lantigua se enfrenta a un máximo de 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por el cargo de fraude de pasaportes. El cargo de robo de identidad agravado conlleva una pena mínima de dos años, obligatoria para ser servido consecutivamente a cualquier otra sentencia impuesta. Simpson se enfrenta a un máximo de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por el cargo de declaración falsa.
     El Departamento de Justicia de EE.UU. quiere recordar a los lectores que los cargos contenidos en la acusación son alegaciones. Los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

 

 INDICTMENT CHARGES FLORIDA MAN WITH PASSPORT FRAUD: Defendant’s Wife Also Faces Federal Charges
ASHEVILLE, NC—Jose Salvador Lantigua, 62, of Jacksonville, Florida, has been charged with passport fraud and aggravated identity theft, announced Jill Westmoreland Rose, Acting U.S. Attorney for the Western District of North Carolina. His wife, Daphne Sylvia Simpson, 57, of Shapphire, N.C., has also been charged with one count of making false statements to a federal agent in connection with the case.
     According to allegations contained in the federal indictment, on or about November 18, 2014, Lantigua lied on his application for a U.S. passport, falsely representing that his name was “Ernest Allen Wills.” According to court records, to support his passport application, Lantigua allegedly provided a birth certificate in the name “Ernest Allen Wills,” and, as proof of identity, Lantigua allegedly used a fraudulently-obtained North Carolina license issued in the victim’s name but bearing Lantigua’s photo. Court records show that Lantigua is the subject of an ongoing investigation in Florida, for allegedly faking his own death to fraudulently obtain life insurance money. The indictment charges Lantigua with one count of knowingly making a false statement on a passport and one count of aggravated identity theft. Law enforcement arrested Lantigua in Brevard, N.C., on March 21, 2015, and he remains in federal custody.
     Lantigua’s wife, Daphne Simpson, has also been charged with one count of making a false statement to law enforcement. According to allegations contained in the indictment, Simpson lied when she told a special agent that the man who was with her at the time was “Ernest Wills” who was her “friend,” when Simpson knew that the man was actually her husband, Lantigua. Simpson was arrested in Florida on March 21, 2015, by the Florida Division of Insurance Fraud and currently remains in state custody. Simpson is facing insurance fraud and related state charges for filing fraudulent insurance claims and receiving a $500,000 payout from one of Lantigua’s life insurance policies. The federal court in Asheville will schedule Simpson’s initial appearance on the federal charges in the coming days.
     If convicted of the offenses, Lantigua faces a maximum of 10 years in prison and a $250,000 fine for the passport fraud charge. The aggravated identity theft charge carries a minimum mandatory sentence of two years to be served consecutively with any other sentence imposed. Simpson faces a maximum of five years in prison and a $250,000 fine for the false statement charge.
     The US Dept. of Justice wants to remind readers that the charges contained in the indictment are allegations. The defendants are presumed innocent unless and until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.