Feds Crack Down on Tax Refund Check Fraud

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Federales Toman Medidas Enérgicas Contra Freude de Cheques de Reembolso de Impuestos
Por Suzanne Potter
TALLAHASSEE, Fla. - El gobierno federal está tomando medidas enérgicas contra el robo de identidad y fraude con cheques de reembolso de impuestos en el sur de la Florida, y emitió nuevas reglas el lunes exigiendo a las empresas de cambio de cheques en los condados de Broward y Miami-Dade a obtener una copia de la licencia de conducir de los clientes o pasaporte, tomar su foto y huella digital, y obtener un número de teléfono si la cantidad del cheque es más de $ 1,000.
El agente Kelly Jackson con la oficina local de Miami IRS (Servicio de Impuestos Internos por sus siglas en inglés) dice que el sur de Florida ha visto una epidemia de delincuentes que obtienen documentos de identificación falsa, presentan sus declaraciones de impuestos falsas y cobran el dinero en efectivo del reembolso de impuestos de la víctima.
"La Comisión Federal de Comercio dijo que la Florida fue número uno en el país", dice Jackson. "Y el sur de la Florida era muchas veces mayor que el promedio estatal de robo de identidad y fraude de reembolso de impuestos."
Las nuevas normas están contenidas en un orden de focalización geográfica emitida por la Red de Control de Delitos Financieros, un brazo del Departamento del Tesoro. Jackson dice que la idea es disuadir a la delincuencia, y que sea más fácil localizar a los culpables.
Ella agrega que los floridanos han sido "estafados" de decenas de millones de dólares en los últimos años.
"La epidemia de robo de identidad impactó a la Florida probablemente alrededor del 2012", dice ella. "Un caso en particular fue más de $12 millones de cheques."
Hasta ahora, los requerimiento de I.D. más estrictos sólo aplican a los cheques de reembolso de impuestos de más de $10.000. Las normas revisadas no se aplican a los cheques de nómina o cheques personales.
Cuando fue contactado, la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles por sus siglas en inglés) de la Florida dijo que no tenía comentarios al respecto del problema de la privacidad.

Feds Crack Down on Tax Refund Check Fraud
By Suzanne Potter
TALLAHASSEE, Fla. - The federal government is cracking down on identity theft and tax-refund check fraud in South Florida, and issued new rules on Monday requiring check-cashing companies in Broward and Miami-Dade counties get a copy of customers' drivers license or passport, take their photo and thumbprint, and obtain a phone number if the amount of a check is over $1,000.
     Agent Kelly Jackson with the Miami IRS field office says South Florida has seen an epidemic of criminals who get false I.D. papers, file fake tax returns and cash a victim's tax refund check.
     "The Federal Trade Commission said Florida was number one in the country," says Jackson. "And South Florida was many times more the state average of identity theft and tax refund fraud."
     The new rules are contained in a geographic targeting order issued by the Financial Crimes Enforcement Network, an arm of the Treasury Department. Jackson says the idea is to deter crime, and make it easier to track down the culprits.
     She adds Floridians have been "ripped off" of tens of millions of dollars in the past few years.
     "The identity theft epidemic hit Florida probably around 2012," she says. "One case in particular was over $12 million of checks."
     Until now, the more stringent I.D. requirements only applied to tax refund checks over $10,000. The revised rules do not apply to payroll checks or personal checks.
     When contacted, the ACLU of Florida said it had no comment on the privacy aspect of the issue.